Detenidos
los líderes de Ausbanc y Manos Limpias por supuesta extorsión
Miguel Bernad y Luis Pineda
están siendo investigados por presentar querellas y retirarlas a cambio de
dinero. Están previstos 14 arrestos
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Luis Pineda
llega a la sede de Ausbanc para proceder a su registro. S. S. / EL
PAÍS
El máximo dirigente de Manos
Limpias, el ultraderechista Miguel Bernad, y el máximo responsable de Ausbanc, Luis
Pineda, han sido detenidos por la policía por presunta extorsión, según han
confirmado fuentes policiales. El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia
Nacional, investiga si el sindicato Manos Limpias y la Asociación de Usuarios de
Servicios Bancarios (Ausbanc) han incurrido en prácticas de extorsión al presentar querellas
contra personas, empresas e instituciones y luego cobrar dinero por retirar las
acciones jurídicas emprendidas, según han confirmado fuentes judiciales y
fiscales.
Bernad ha sido detenido en su domicilio a primera hora y poco después la
policía ha acudido a la sede de la asociación. Pineda ha sido arrestado en
Atocha, a su llegada en una AVE procedente de Sevilla, donde ayer visitó la
Feria de Abril.
Fuentes de la Audiencia Nacional han confirmado que entre los supuestos
extorsionados se encontraba la infanta Cristina, acusada por Manos Limpias en
el caso Nóos, que afecta a también a su esposo, Iñaki Urdangarin. Según estas
fuentes el pseudosindicato exigió tres millones de euros al banco Sabadell y a
La Caixa a cambio de levantar la acusación contra la hija de Juan Carlos I como
supuesta cooperadora en dos delito fiscales.
Sede de Manos Limpias en Madrid, esta mañana.
En la causa se investigan supuestos delitos de
extorsión, fraude de subvenciones, estafa, delitos contra la Hacienda Pública,
blanqueo de capitales y organización criminal. Según las mismas fuentes, el juez Pedraz no contempla "en ningún caso" la
suspensión de actividades de Manos Limpias y de Ausbanc.
La fiscalía abrió las diligencias sobre Ausbanc y Manos Limpias el 24 de
febrero de 2015. Según la acusación pública, en esta investigación “se han
podido obtener suficientes indicios” de que los detenidos utilizaban sus
entidades, en teoría sin ánimo de lucro, “para su enriquecimiento personal”
mediante “prácticas de extorsión a entidades financieras o personas vinculadas
a las mismas”. Además, según las pesquisas, obtenían ayudas públicas
fraudulentas y realizaban “otras prácticas delictivas” como la “retirada de la
acción penal en algunos procesos previa exigencia de importantes cantidades de
dinero”. Estas prácticas se realizaron “de forma organizada y prolongada en el
tiempo”.
En la operación, denominada Nelson, se van a
practicar seis registros, entre ellos los de las sedes de Ausbanc y Manos Limpias así como en los domicilios particulares de
sus presidentes, Luis Pineda y Miguel Bernad, conocidos ambos por su anterior
militancia ultraderechista. Según fuentes próximas al caso, no hay órdenes de
detención judicial sino que se trata de arrestos policiales, de los que se
prevé una quincena.
La policía ha hecho público un comunicado en el que afirma que Ausban
"realmente no era una asociación sin ánimo de lucro, sino que su único
objetivo era obtener beneficios para sus dirigentes utilizando como pantalla la
protección de los consumidores de banca". Para ello, sigue la nota,
"los arrestados utilizaban la información obtenida de los usuarios de
banca y las reclamaciones presentadas para coaccionar a las entidades
financieras y obtener acuerdos económicos".
Registro en la sede de Ausbanc. Samuel Sánchez
Fuentes de la investigación afirman que está prevista la detención de 14
personas —hasta ahora han sido arrestadas 11— en la operación iniciada contra
Ausbanc y Manos Limpias, cuyas sedes en las calles madrileñas de Altamirano y
Ferraz, respectivamente, están siendo registradas por agentes de la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial.
Además de a Bernad y a Pineda, la policía ha detenido a Francisco Javier
Castro Villacañas; Ángel Garay Echebarría; Alfonso Sole Gil; María Teresa
Cuadrado Díez; Rosa Isabel Aparicio Fernández; Luis María Suárez Jordana; Ramón
Perfecto Rodríguez Martínez; José Marín Rodríguez y José María Gómez de León
Contreras. Estos dos últimos, detenidos en Sevilla.
Investigarán la
filtración
La actuación se ha acelerado debido a las filtraciones sobre la
pesquisa, hasta el punto de que Ausbanc había emitido un comunicado en el que
alertaba de que la fiscalía de la Audiencia Nacional estaba tras sus pasos.
Fuentes de la investigación sitúan en torno a los cuatro millones de euros el
supuesto beneficio ilícito obtenido por la trama. La policía y la fiscalía
llevan meses investigando una serie de denuncias contra la asociación por
extorsión a diversas entidades.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha subrayado que pese a encontrarse
la investigación bajo secreto sumarial, “en los últimos días se han publicado
en diversos medios de comunicación datos de la investigación”. Esta filtración,
dice el departamento dirigido por Javier Zaragoza “ha perjudicado seriamente”
el desarrollo de la instrucción judicial y la eficacia de las diligencias de
investigación”.
El juzgado de Santiago Pedraz ha abierto una investigación sobre el
origen de este chivatazo cuyo objetivo, según la fiscalía, “no puede ser otro
que el de frustrar el buen fin de la instrucción”. Según el ministerio público,
esta filtración “representa un acto de colaboración con la organización”
criminal investigada. La Fiscalía advierte de que “se investigarán y depurarán
en su caso las responsabilidades penales procedentes”.
Malestar en la
banca
Hace años, la banca manifestó su malestar
por las enormes cantidades que se veían “obligados” a destinar en publicidad en
revistas de Ausbanc si no querían ser atacados en esas mismas publicaciones.
Solo Caja Madrid, primero, y el BBVA,después, se negaron a aceptar el chantaje. La
respuesta de Ausbanc se reflejó en exagerados y deformados artículos. El resto
de los bancos ha pagado durante décadas, bien por anuncios, por suscripción o
por supuestas participaciones en actos de la asociación. En 2007, Crédit
Services denunció a Luis Pineda, presidente de Ausbanc, por extorsión en un
caso similar.
Desde hace unos años, además de la amenaza de los artículos, Ausbanc
intimidaba con abrir causas judiciales. Para esta labor, se asoció con Manos
Limpias, según la investigación. Pineda y el secretario general de Manos
Limpias, Miguel Bernad, mantienen una amistad desde hace años y han estado
relacionados con los ambientes ultraderechistas. En 1980, cuando Pineda
pertenecía a las juventudes de Fuerza Nueva, fue condenado por asalto a mano
armada en el piso de una anciana en Madrid.
En el marco de las pesquisas policiales se incluyen casos concretos,
algunos de ellos han gozado de gran repercusión mediática en los últimos años.
Las fuentes detallan como en una ocasión la trama llegó a exigir el pago de
tres millones de euros a cambio de retirar una acusación en los tribunales.
Ausbanc (Asociación de Usuarios de Servicios
Bancarios), se presenta en Internet como una entidad española privada
constituida en el año 1986 bajo el eslogan "lucha por tu dinero".
Cuenta con más de 100 abogados repartidos en 30 oficinas ubicadas en distintas
comunidades autónomas. Por su parte el sindicato Manos Limpias ejerce la
acusación en multitud de casos, algunos de ellos tan trascendentes como el caso
Noos. Su participación permitió que la infanta Cristina se sentase en
el banquillo de los acusados.
Virginia López-Negrete, letrada de Manos
Limpias, ha emitido un comunicado en el que señala que "solo puede
responder" por ella misma. López-Negrete aclara que es una abogada
externa. "Manos Limpias es mi cliente. Como tal cliente, no puedo conocer
ni responder de sus movimientos, lo mismo que ocurriría con cualquier otro
cliente de mi despacho", ha añadido la letrada de la acusación popular en
el caso Nóos. "Tan sólo puedo responder por mí. Nunca he
negociado ni permitido que se negociara nada en relación con la retirada de la
acusación a la infanta Cristina ni de ningún otro imputado/acusado del caso
Nóos.
La Agencia Tributaria había iniciado una investigación contra Luis
Pineda por supuestas infracciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) de los años 2011 a 2013 y en el Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) entre el primer trimestre de 2012 y el último trimestre de 2013.
Pineda ha sido citado el próximo 26 de abril para justificar ante la
Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Madrid “los importes
consignados como rendimientos del trabajo” en aquellos ejercicios fiscales.
También deberá presentar los contratos sobre "relaciones comerciales,
laborales o de cualquier tipo de la sociedad" y los libros de gastos,
bienes de inversión y facturas emitidas y recibidas durante esos años.
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